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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas
Comunicação de Transações Imobiliárias
Registo de Beneficiários Efetivos
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Destaques
ISRAEL é membro de pleno direito do GAFI desde 10.12.2018. Observador do GAFI desde fevereiro de 2016, Israel torna-se no seu 38º membro.
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