• Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

 

Comunicação de Transações Imobiliárias

 

Registo de Beneficiários Efetivos

 

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Destaques

Plenário GAFI

Terá início na segunda-feira, 22 de fevereiro a primeira reunião Plenária do GAFI em 2021. Devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19, o Plenário acontecerá virtualmente.

Regulamento Ordem dos Advogados - FAQs

A Ordem dos Advogados, disponibilizou, no seu Portal, um conjunto de FAQs com informação relevante sobre a aplicação do recente Regulamento sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais.

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