• Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

 

Comunicação de Transações Imobiliárias

 

Registo de Beneficiários Efetivos

 

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Destaques

A avaliação de Cabo Verde pelo GIABA - Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental

Este Relatório de Avaliação Mútua foi adotado pelo GIABA na sua reunião plenária de maio de 2019.

Novo prazo de submissão da declaração RCBE

O prazo de submissão da declaração RCBE foi alargado até 30 de junho de 2019.

Este prazo aplica-se a todas as entidades sujeitas a registo comercial constituídas até 1 de outubro de 2018.

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