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Alerta sobre envio de mensagens fraudulentas e uso indevido do nome e imagem da Comissão de BCFT

Tendo sido do conhecimento desta Comissão a disseminação de mensagens em seu nome e com recurso ao respetivo logotipo referenciando...

Conclusões do Plenário do GAFI - Outubro 2024

Outcomes FATF Plenary, 23-25 October 2024 (fatf-gafi.org)

Conclusões do Plenário do GAFI - Junho 2024

Outcomes FATF Plenary, 26-28 June 2024 (fatf-gafi.org)

Regulamento (UE) 2024/1624, de 31 de maio, relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de BC ou FT

Regulamento (UE) 2024/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio de 2024, relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de...

Nova Diretiva (UE) 2024/1640, 31 de maio, relativa aos mecanismos a criar pelos EM para prevenir o BC ou o FT

Diretiva (UE) 2024/1640 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio de 2024, relativa aos mecanismos a criar pelos Estados-Membros para prevenir a utilização do sistema financeiro para efeitos de...

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