Passar para o conteúdo principal
Formulário de pesquisa
Pesquisar
Menu
Menu principal
INÍCIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO
MISSÃO
MEMBROS
ESTRUTURA
GRUPOS DE TRABALHO
ENQUADRAMENTO NORMATIVO
RELATÓRIOS
BC/FT
DEVERES PREVENTIVOS
ENTIDADES OBRIGADAS
OUTRAS ENTIDADES
AUTORIDADES COMPETENTES
Unidade de Informação Financeira
Ministério Público
Autoridades Setoriais
CONCEITOS
Branqueamento de Capitais
Financiamento do Terrorismo
Beneficiário Efetivo
Pessoa Politicamente Exposta
Outros Conceitos
GAFI
INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
RECOMENDAÇÕES
EFICÁCIA
AVALIAÇÕES
JURISDIÇÕES DE RISCO
AVALIAÇÃO DE RISCOS
MEDIDAS RESTRITIVAS
ENQUADRAMENTO
IMPLEMENTAÇÃO
Quadro Legal
Autoridades Competentes
Entidades Executantes
TRANSPORTE DE DINHEIRO
DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTOS ORIENTADORES
RELATÓRIOS E PUBLICAÇÕES
INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
OUTROS DOCUMENTOS
LEGISLAÇÃO
NORMAS DA UE
NORMAS NACIONAIS
Normas Gerais
Normas Setoriais
Ligações Externas
LIGAÇÕES SOBRE MEDIDAS RESTRITIVAS
Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas
Atos Jurídicos Europeus de Execução
Autoridades nacionais competentes
Lista consolidada de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas
Lista consolidada de pessoas, grupos e entidades sujeitos a sanções financeiras da UE
S
er
viço Europeu de Ação Externa
LIGAÇÕES RELACIONADAS COM O GAFI
FATF/GAFI
FATF Trein
Digital Transformation of AML/CFT
APG |Asia/Pacific Group on Money Laundering
CFTAF |Caribbean Financial Action Task Force
EAG |Eurasian Group
ESAAMLG |Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
GABAC |Action Group against Money Laundering
in Central Africa
GAFILAT |Financial Action Task Force of Latin America
GIABA |Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
MENAFATF |Middle East and North Africa Financial Action Task Force
MONEYVAL |Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures
OUTRAS LIGAÇÕES
ACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
AFI - Alliance for Financial Inclusion
AME - Anti-Money Laundering Europe
Autoridade Tributária e Aduaneira (bens e tecnologias de dupla utilização)
Bank for International Settlements
Banco Mundial
CCBE - Council of Bars and Law Societies of Europe
CIA World Factbook
CSIF - Center on Sanctions and Illicit Finance
EBA - European Banking Authority
Egmont Group
EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority
ESMA - European Securities and Markets Authority
Eurojust
Europol
FIU.NET
Fundo Monetário Internacional
GAN Business Anti-Corruption Portal
Global Financial Integrity
Global NPO Coalition on FATF
GRECO - Group of States Against Corruption
IBA - International Bar Association
ICA - International Compliance Association
ICAR - International Centre for Asset Recovery
IMOLIN - International Money Laundering Information Network
Inter-American Development Bank
Interpol
JLMSG - Joint Money Laundering Steering Group
Joint Committee - European Supervisory Authorities
Know Your Country
KYC360
OFAC - Office of Foreign Assets Control
OLAF - Organismo Europeu de Luta Antifraude
OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe
Pordata
SEF - Serviços de Estrangeiros e Fronteiras
SHERLOC - Portal for Sharing Electronic Resources and Laws on Crime
StAR - Stolen Asset Recovery Initiative
Transcrime
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime
Wolfsberg Group
MENU
CONSULTAS PÚBLICAS
LISTAS
Sancionados CSNU
Sancionados UE
Países Terceiros Risco Elevado
Indicadores de Suspeição
Funções públicas proeminentes
PERGUNTAS FREQUENTES
RECURSOS
Multimédia
Casos de Estudo
LIGAÇÕES EXTERNAS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal
.
