- AVALIAÇÃO DE RISCO (fonte: FINANSINSPEKTIONEN)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 1 (fonte: MinuteMBA)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 2 (fonte: TED-Ed)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 3 (fonte: ACFE)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 1 (fonte: EGMOUNT GROUP)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 2 (fonte: FINANSINSPEKTIONEN)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO NO MERCADO DA ARTE E ANTIGUIDADES (fonte: FATF)
- CORRUPÇÃO (fonte: TRANSPARENCY INTERNATIONAL)
- CORRUPÇÃO E CRIMINALIDADE FINANCEIRA (fonte: INTERPOL)
- CRIME ORGANIZADO (fonte: EUROPOL)
- 4ª DIRETIVA AML (fonte: ICT)
- 5ª DIRETIVA AML 1 (fonte: AML Compliance)
- 5ª DIRETIVA AML 2 (fonte: GamblingCompliance)
- FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (fonte: Parlamento Europeu)
- FINTECH & REGTECH (fonte: GAFI)
- GAFI: AVALIAÇÕES MÚTUAS (fonte: ACAMS)
- IDENTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA (fonte: FINANSINSPEKTIONEN)
- MONEY MULE 1 (fonte: EUROPOL)
- MONEY MULE 2 (fonte: EUROPOL)
- MONEY MULE 3 (fonte: EUROPOL)
- ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS (fonte: ROS Malaysia)
- PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (fonte: ICT)
- SEGUROS (fonte: Generali)
- TRANSPORTE DE DINHEIRO (fonte: COMISSÃO EUROPEIA)