g ABORDAGEM BASEADA NO RISCO
g MÉTODOS E TIPOLOGIAS
g ORIENTAÇÕES E BOAS PRÁTICAS
g Ativos: apreensão, gestão, recuperação e perda 1 |2012
g Ativos: apreensão, gestão, recuperação e perda 2 |2017
g Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) |2023
g Avaliação supranacional de risco 1 |2022
g Avaliação supranacional de risco 2 |2022
g Avaliações nacionais de risco |2013
g Beneficiários efetivos 1 |2014
g Beneficiários efetivos 2 |2018
g Beneficiários efetivos 3 |2019
g Beneficiários efetivos 4 |2023
g Bens de elevado valor |2017
g Contrafação de moeda |2013
g Cooperação e troca de informação |2019
g Corrupção: Horizontal Review of Gatekeepers’ Technical Compliance Related to Corruption |2024
g Corrupção |2013
g Corrupção: branqueamento dos proventos |2011
g Corrupção: riscos específicos do branqueamento dos proventos |2012
g Crime organizado: Tráfico de opióides sintéticos |2022
g Criminalização do financiamento do terrorismo |2016
g Dados e estatísticas |2015
g Diamantes |2013
g Estado Islâmico |2015
g Fatores de risco |2021
g Financiamento do recrutamento de terroristas |2018
g Futebol |2009
g Gestão dos riscos de BC/FT |2020
g Hawala e outros sistemas alternativos |2013
g Inclusão financeira |2013
g Inspeção Tributária |2019
g Investigações financeiras |2012
g Juízes e Procuradores |2018
g Ativos virtuais 1 |2021
g Ativos virtuais 2 |2018
g Novos meios de pagamento |2013
g Organizações sem fins lucrativos 1 |2014
g Organizações sem fins lucrativos 2 |2015
g Ouro |2015
g Partilha de informação - Setor Privado |2017
g Pessoas politicamente expostas 1 |2013
g Pessoas politicamente expostas 2 |2017
g Prestadores de serviços a trusts e sociedades |2019
g Profissionais do branqueamento de capitais |2018
g Profissões jurídicas 1 |2019
g Profissões jurídicas 2 |2014
g Proliferação 1 |2018
g Proliferação 2 |2021
g Ransomware: Combate ao Financiamento do Ransomware|2023
g Proteção de dados, tecnologias e partilha de informação |2022
g Recurso à videoconferência na comprovação de elementos identificativos |2021
g Regularização fiscal |2012
g Relações de correspondência bancária 1 |2016
g Relações de correspondência bancária 2 |2016
g Relações de correspondência bancária 3 |2022
g Sanções financeiras |2013
g Sanções financeiras |2019
g Setor Bancário |2014
g Setor Imobiliário |2022
g Setor dos Jogos |2009
g Setor Segurador |2018
g Setor dos Valores Mobiliários |2009
g Setor dos Valores Mobiliários |2018
g Supervisão |2016
g Supervisão e enforcement |2015
g Suspensão de operações suspeitas |2013
g SWIFT |2016
g Tabaco |2012
g Trade Finance |2019
g Tráfico de pessoas: riscos de branqueamento de capitais |2011
g Tráfico de pessoas: fluxos financeiros |2018
g Tráfico de animais selvagens |2020
g Transferências de fundos 1 |2016
g Transferências de fundos 2 |2017
g Transferências de fundos 3 |2018
g Transferências de fundos e operações de câmbios |2010
g Transporte físico de dinheiro |2015
g Unidades de Informação Financeira 1|2022
g Unidades de Informação Financeira 2|2017
g Zonas de comércio livre |2010