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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas
Comunicação de Transações Imobiliárias
Registo de Beneficiários Efetivos
Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes
Destaques
Na sequência da Reunião Plenária do GAFI realizada em outubro de 2019, são agora publicados os Relatórios de Avaliação Mútua da ...
O Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados organiza, no próximo dia 13 de Novembro, uma conferência sobre as questões relativas a Branqueamento e a nova moeda, a Bitcoin.
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