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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

Como proceder para comunicar operações suspeitas

Comunicação de Transações Imobiliárias

Comunicação de Transações Imobiliárias

Como proceder para comunicar transações imobiliárias

Registo de Beneficiários Efetivos

Como proceder para registar beneficiários efetivos

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Como proceder para declarar o transporte físico de dinheiro

Destaques

Reunião Plenária GAFI Junho 2021

Decorreu na passada semana, a 4.ª Reunião Plenária sob a presidência alemã de Marcus Pleyer.

Lista das funções públicas proeminentes de nível superior

Conforme previsto no número 6 do artigo 116.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, publica-se a Lista das funções públicas proeminentes de nível superior...

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