Destaques

Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa

Aprovada a ...

Basel AML Index 2021

Foi publicado, esta semana, pelo Basel Institute on Governance o Anti Money Laundering Index 2021. Este relatório destaca, entre outros pontos, como a implementação lenta e ineficaz dos...

Regulamento 603/2021 (IMPIC, I. P.) - prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo no setor do imobiliário

Foi publicado no passado dia 2 de julho no...

Webinar "O novo regulamento BC/FT"
No âmbito das atribuições do Instituto dos...
Reunião Plenária GAFI Junho 2021

Decorreu na passada semana, a 4.ª Reunião Plenária sob a presidência alemã de Marcus Pleyer.

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