O GAFI publicou este mês, no seu site, o documento Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing onde avalia riscos e tendências da utilização de ativos virtuais...
Destaques
O GAFI publicou recentemente um estudo sobre os riscos relacionados com o BC/FT e a COVID-19.
Foi publicada a síntese da Avaliação Nacional de Riscos 2019 no Portal do Governo.
O Grupo Anti Contrafação (GAC), congrega entidades com competências multidisciplinares, mais concretamente, a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Autoridade Tributária e Aduaneira (...
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