• Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

 

Comunicação de Transações Imobiliárias

 

Registo de Beneficiários Efetivos

 

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Destaques

Regulamento Ordem dos Advogados - FAQs

A Ordem dos Advogados, disponibilizou, no seu Portal, um conjunto de FAQs com informação relevante sobre a aplicação do recente Regulamento sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais.

Documento GAFI - Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing

O GAFI publicou este mês, no seu site, o documento Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing onde avalia riscos e tendências da utilização de ativos virtuais relacionados com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. 

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